鲜花( 58) 鸡蛋( 0)
|
一名长年在中国工作的华裔富豪,5月底携巨款飞抵加拿大温哥华,刚一落地就直奔列治文River Rock赌场,正当他玩“百家乐”玩得昏天黑地时,皇家骑警突然冲进赌场,将这名华裔富豪抓捕。当时,他身上有$75000的现金。0 A' ]: q+ s1 x- R# ?* K, P- g
0 v0 G9 `( H5 R4 Q$ K华裔富豪名叫金百顺(Dan Bai Shun Jin音译),55岁,在中国一家体育运动公司做市场营销,已入澳大利亚国籍。
6 g3 \& S* l' r* Z) Z
6 V& [- ]* n+ ^. [- l( P金百顺声称,自己在中国工作的年薪是$30万,但是无法出示相关文件证明。警方调查,金百顺在全球多个国家拥有多栋房产。: K$ y4 l/ Z- k. h2 E
5 k1 I9 X/ H* w, B
金百顺于5月25日在列治文赌场被抓,刚刚过去11天,他已经被加拿大移民及难民局下达遣返令。* t$ F) H( ]+ V; ~9 J( X0 v
5 J4 o5 |) k( R+ g, T- ^0 t
在他被执行遣返前,他将被关在拘留所内,因为加拿大移民及难民局官员认为,金百顺有极大的潜逃风险:“他是个诈骗者,所以我们不能相信他说的他愿意就这么乖乖回去。”
6 t9 z" F- r; i2 R4 M5 ^, u4 z3 t8 ]1 k3 k6 s) c
金百顺在加拿大的行踪被发现,是因为当天一名女子在温哥华YVR机场被拦截。/ W& \. W' `; ^8 i2 k7 c
7 \' ?1 [( D5 ^. A( `9 i+ X这名女子携带了$20000现金,称自己是要把这些钱去送给金百顺。警方顺藤摸瓜,直捣列治文赌场,抓捕金百顺。
5 Y! `- c% r C' _: t |1 A. `/ d# A7 [" M+ W9 D: F4 O
1 _, h$ _9 W, j
温哥华的移民及难民局听证会显示,金百顺其实不应该被允许出现在加拿大。$ q" \8 o! |5 d/ }5 g; g$ V) T
$ W5 E5 ]* v s, {1 b) h因为他曾在美国拉斯维加斯和内华达的赌场开过$140万的空头支票。但他在上月底进入加拿大时,隐瞒了这部分指控。
/ U0 h& u1 O9 U- A; c O+ z5 b& b: i% @* T% |
2 i7 {& `7 d) h8 Z, ~; C加拿大当局进一步发现,金百顺在世界多个国家都面临调查和指控,包括澳大利亚和美国。$ {/ U0 V3 H5 `
8 A: V+ b1 j$ X. W( A& ^
* \7 u x7 ^) `; W2 `根据澳大利亚法庭文件,金百顺可能与与一起涉及澳洲、美国、澳门、新加坡的大型跨国赌场洗钱案有关。 a/ j# V3 V7 A; X7 f- G1 M+ Z* J
, V9 n+ V% P; z在2005年到2013年间,金百顺在墨尔本一家赌场赌博超过$8.5亿澳元。
$ H6 W; E5 e$ B: |9 d+ Z+ r* [0 \( c5 ~1 ~
加拿大当局认为,金百顺很可能在温哥华进行同样的洗钱犯罪。但金百顺辩称,他只是来温哥华度假,顺便赌博玩玩,打算在这待一个月。
) Q o" m4 b1 e+ z- j4 p
) D( P( Y, W" A( ?5 z5 t0 N% R据悉,金百顺老婆和女儿在美国加州有一栋价值$270万的豪宅,但因为疑似是用非法转移的资金购买,遭到法庭查封,而金百顺老婆曾试图推翻查封法令,但被法庭驳回。 |
|