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[加国新闻] 16名华人控诉这对夫妻!以“换汇”为名,诈骗巨资!

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发表于 2022-12-2 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
对很多移民来说,想要买房,时常涉及到换汇。也有一些人专门盯住这个“缺口”,疯狂坑害同胞!8 {: Y3 T/ w# ~7 b- N' V
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最近,加拿大有着10多年经验的地产经纪华裔男子潘安东(An Dong Pan,音译)就陷入了大麻烦——他将自己的客户介绍给了一家BC省列治文专做货币兑换的公司,却没想到反被掏空了将近50万!
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/ N" U, Z1 c0 U/ j根据潘安东讲述,他将一位华人客户介绍给了蔡晶(Jing Cai,音译),她声称自己有44.5万加元可用于换汇交易。
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* {% J6 a& Y' k9 D于是,二人达成协议:将 2,371,850 元人民币转入中国的指定账户,之后该客户将会在加拿大账户中收到等额的资金 ——44.5万加元。
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! f. S1 s% S* q8 J* A" ?( J但该客户如约转出人民币后,却根本没有收到加元!一分钱都没有!+ R2 i* E# w0 r$ I1 S/ l% @, t

* Z9 H4 |6 N$ a/ g4 j" N  ]. o当潘安东质问蔡晶时,她说她只是办事的,实际操控的人是一对夫妻——刘旭东(Xu Dong Liu,音译)和董家豪(Jia Hao Dong,音译)。
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: k; R2 k* @, c# M& b% Z0 b且这对夫妻已经是“惯犯”了!目前,共发现了至少9宗针对刘旭东和她的丈夫董家豪提起的诉讼,全部都是恶意诈骗、违反交换协议,总共涉及数百万加元!- D; Q; Y  o; L
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6 T( J% U$ O7 q; V$ t刘旭东和董家豪之前在列治文开设Jingdinglai Holding,是一家换汇公司。
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2 p2 g- _5 Z( j1 \; X" R根据华人地产经纪人潘安东的诉讼,因为刘和董没有及时付款,自己只能自掏腰包将资金赔给了客户,结果他损失了50万加元……9 H3 k( H1 t- H  ]' A; K
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他对CBC说:“我睡不好觉,做噩梦,因为这对我的客户来说是一笔大钱,这不是他的错。实际上……我现在认为这是我的错。”$ D7 N- D" S( \( G/ ?
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去年,BC最高法院法官裁决刘和董须向潘支付 431,000 加元,但2年多来,潘没有收到他们任何钱,不仅是骗子,还是老赖!
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CBC 新闻采访了列治文5名来自中国的居民,他们都说货币兑换在华人社区非常普遍,并且经常通过类似朋友圈的社交网络进行非正式交易。* ^( K  a. C  @. u
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另一位受害者名叫莫书丹(Shudan Mo,音译),她和刘旭东是因为朋友介绍相识而达成协议。她说:“最终,我发现她利用我对我朋友的信任,她假装是我朋友非常亲密的人,最终欺骗了我。”/ c; V* ~  Y' _- ~% I

' b$ S0 h0 L) g$ D! D. E莫书丹对刘旭东和其父母提出诉讼,指控她欠款近 80,000 加元。
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* o8 Y- B4 y; h; z4 ^在 10 月份提起的诉讼回应中,刘旭东则称莫书丹也经营外币兑换业务,并表示莫书丹知道这些汇兑有风险。刘旭东承认她有欠莫书丹款项,但仅在44,000元至54,000元之间。- f  e! b+ l: j2 H# Y( k  Z" G8 V+ p

$ F5 m" `* s7 N$ j刘旭东和其父母已对莫提起反诉,指控莫在微信上发布诽谤他们的帖子。  R# }* V1 `8 M

4 K( `4 v% p3 y  T11 月 7 日,包括莫书丹和潘安东在内的 16 名自称受害人到列治文加拿大皇家骑警分队投诉,要求警方调查刘旭东,目前经济犯罪部门正在调查这些事件。
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今年早些时候,FINTRAC 撤销了 32 家货币服务企业的注册,其中 3 家来自BC省。
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据前加拿大皇家骑警副局长PeterGerman等专家称,本地的外币兑换业务虽然合法,但在缺乏保护受害者的监管地区开展业务,使消费者容易受到欺诈,并可能导致数百万黑钱流入BC省。
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发表于 2022-12-2 16:27 | 显示全部楼层
这种诈骗行为真是防不胜防。
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